Verifikasi identitas (KYC) di BTCC punya dua level: verifikasi dokumen identitas (unggah kartu identitas), lalu verifikasi wajah (swafoto). Tanpa verifikasi Anda tetap bisa deposit kripto dan trading futures, tetapi penarikan dibatasi 10.000 USDT per hari. Setelah verifikasi dokumen, batasnya naik menjadi 100.000 USDT per hari, dan setelah verifikasi wajah menjadi 1.000.000 USDT per hari. Membeli USDT dengan kartu atau transfer bank (deposit fiat) wajib KYC: dengan verifikasi dokumen saja batas kumulatifnya 2.000 USDT, dan batas itu hilang setelah verifikasi wajah. Menurut BTCC, peninjauan biasanya selesai dalam 5 menit, satu identitas hanya bisa memverifikasi satu akun, dan pengguna di bawah 18 tahun tidak bisa verifikasi (dicek 2026-10-19).
Panduan ini mengikuti artikel KYC di pusat bantuan BTCC, Ketentuan Penggunaan, dan Kebijakan Privasi BTCC (dicek 2026-10-19): apa yang dibuka tiap level, perlu atau tidaknya KYC, dokumen yang disiapkan, cara mengirim lewat aplikasi, lama peninjauan, alasan penolakan versi BTCC, cara memperbaiki nama yang salah terbaca, berapa akun per identitas, dan cara BTCC menangani data identitas serta wajah Anda. Perbandingan dengan bursa lain ada di perbandingan KYC bursa kripto; halaman ini khusus BTCC.
Level KYC dan batas di BTCC
| Item | Belum verifikasi | Dokumen identitas terverifikasi | Verifikasi wajah selesai |
|---|---|---|---|
| Yang dikirim | Tidak ada | Negara atau wilayah penerbit, jenis dokumen, foto dokumen | Ditambah swafoto langsung |
| Deposit kripto | Tanpa batas | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Batas penarikan kripto harian | 10.000 USDT | 100.000 USDT | 1.000.000 USDT |
| Deposit fiat (beli kripto) | Tidak bisa | Maksimal 2.000 USDT kumulatif | Tanpa batas |
| Kampanye berhadiah bonus | Tidak bisa | Bisa | Bisa |
| Trading dan data pasar | Bisa | Bisa | Bisa |
Sumber: BTCC: What is KYC verification and how do I complete it? (tabel manfaat berupa gambar resmi), BTCC: Why complete KYC verification? (diperbarui 2026-10-15), BTCC: About withdrawal limits and fees, dicek 2026-10-19. BTCC menyebut trading langsung dan widget pasar tidak dibatasi level verifikasi. Angka yang berlaku adalah Withdrawal limit di halaman penarikan aplikasi.
Level VIP juga berpengaruh setelah verifikasi wajah. Halaman biaya BTCC menyebut VIP3 ke atas mendapat "batas penarikan tambahan 24 jam" yang hanya berlaku untuk akun yang sudah verifikasi wajah (KYC2 menurut BTCC); akun belum verifikasi dan akun yang baru verifikasi dokumen tidak mendapatkannya. Batas tambahan per level VIP ada di deposit dan penarikan BTCC.
Apakah KYC wajib di BTCC?
BTCC bisa dipakai tanpa KYC, tetapi terbatas. Menurut BTCC, akun yang belum verifikasi bisa deposit kripto, trading, dan menarik 10.000 USDT per hari, tetapi tidak bisa deposit fiat atau ikut kampanye berhadiah bonus. Kalau Anda hanya memindahkan kripto dalam jumlah kecil, KYC bisa ditunda; untuk membeli USDT dengan kartu atau transfer bank Anda perlu minimal verifikasi dokumen, dan di atas total 2.000 USDT Anda juga perlu verifikasi wajah.
Contoh hitungan: saldo Anda 25.000 USDT dan ingin ditarik semua. Tanpa verifikasi, batas hariannya 10.000 USDT, jadi butuh 3 hari (10.000 + 10.000 + 5.000). Setelah verifikasi dokumen, batasnya 100.000 USDT dan semuanya bisa ditarik dalam sehari. Menurut BTCC, peninjauan dokumen biasanya beberapa detik sampai 5 menit, jadi lebih hemat waktu kalau verifikasi dulu sebelum menarik dana.
Siapa yang bisa verifikasi di BTCC: usia dan wilayah
Usia: FAQ KYC menyebut pengguna di bawah 18 tahun tidak bisa menyelesaikan verifikasi identitas pribadi, dan pasal 2 Ketentuan Penggunaan mensyaratkan usia minimal 18 tahun atau usia dewasa menurut hukum setempat.
Wilayah: Ketentuan Penggunaan BTCC (tertanggal 2022-06-20) adalah kontrak dengan BTCC Limited, perusahaan yang didirikan di Hong Kong. Ketentuan itu mengecualikan pihak yang terkena sanksi, penduduk wilayah yang terkena sanksi, dan siapa pun yang dilarang hukum setempat, tetapi tidak memuat daftar negara terlarang yang spesifik. Negara penerbit dokumen yang bisa dipilih mengikuti tampilan halaman KYC.
- Indonesia: Ketentuan BTCC tidak mencantumkan Indonesia sebagai wilayah terlarang. Namun BTCC tidak ada dalam daftar 28 pedagang aset keuangan digital berizin OJK (posisi 22 September 2026), dan menurut Satgas PASTI OJK, perdagangan aset kripto hanya boleh dilakukan oleh pihak yang terdaftar dan berizin OJK (siaran OJK). Nama BTCC tidak kami temukan di lampiran daftar entitas yang diajukan untuk diblokir pada Juni 2026. FAQ copy trading BTCC juga mencantumkan Indonesia sebagai wilayah yang tidak bisa memakai fitur copy trading (FAQ copy trading, diperbarui 2026-10-15). Pahami aturan ini sebelum memakai bursa luar negeri.
- Amerika Serikat: panduan KYC mencatat bahwa penarikan fiat saat ini tidak tersedia untuk pengguna AS.
- Hong Kong: meski perusahaan pengontraknya terdaftar di sana, BTCC tidak ada di daftar platform perdagangan aset virtual berizin SFC Hong Kong (daftar SFC, diperbarui 2026-10-16).
- Tiongkok daratan: pendahulu BTCC, BTC China, mengumumkan penghentian perdagangan di Tiongkok pada September 2017 (Fortune), lalu BTCC dibeli dana investasi blockchain Hong Kong pada 2018 (Caixin).
Ringkasan per negara ada di lisensi bursa kripto per negara, dan latar belakang perusahaan serta regulasi BTCC di ulasan BTCC.
Sebelum mengirim: dokumen dan aturan swafoto
BTCC menerima KTP, SIM, paspor, atau izin tinggal; pilihan yang tersedia tergantung negara penerbit yang Anda pilih (FAQ KYC). Syarat dari BTCC:
- Dokumen berlaku: belum kedaluwarsa.
- Foto jelas: semua data terbaca, tidak terpotong, buram, atau silau.
- Swafoto asli: menatap kamera, wajah di dalam bingkai, cahaya cukup; bukan foto dari foto, tanpa topi atau kacamata, tanpa filter.
- Orang yang sama: wajah di swafoto harus cocok dengan foto di dokumen yang diunggah.
Cara KYC di aplikasi BTCC
Langkah 1: verifikasi dokumen identitas
- Login ke aplikasi BTCC, ketuk ikon di kiri atas halaman Home untuk membuka Account Settings, lalu Identity Verification → Start verification.
- Ketuk Continue, pilih negara penerbit dan jenis dokumen, foto dokumen lalu unggah. Panduan berbahasa Mandarin tradisional menambahkan kuis penilaian risiko sebelum langkah ini; panduan bahasa Inggris tidak, jadi ikuti yang muncul di layar.
- Status menjadi "Verifying ID". Saat berubah menjadi "Facial verification not completed", level pertama sudah selesai.
Langkah 2: verifikasi wajah
- Buka lagi Identity Verification, gulir ke Facial Verification di bagian bawah, lalu ketuk Unverified.
- Ketuk Continue dan ambil swafoto dengan wajah di dalam bingkai, ikuti petunjuk di layar.
- Saat status menjadi "Verified", kedua level sudah selesai.
Langkah diambil dari panduan KYC BTCC. Di BTCC, verifikasi dokumen identitas harus lulus dulu sebelum verifikasi wajah bisa dimulai; level tidak bisa dilompati. Panduan resmi hanya menjelaskan aplikasi; tidak ada panduan terpisah untuk web.
Pada 2026-08-14 BTCC mengumumkan bahwa halaman verifikasi biasa bisa tampil abu-abu atau macet saat memuat, sehingga ditambahkan pintu masuk verifikasi sementara di aplikasi; tautan di pengumuman itu mengarah ke domain app.btcuserapp.com (pengumuman pintu masuk verifikasi). Buka tautan seperti ini dari dalam aplikasi atau dari pengumuman resmi, jangan dari tautan kiriman orang lain.
Berapa lama peninjauannya?
BTCC memberi dua keterangan: panduan KYC menyebut pemeriksaan dokumen dan wajah "biasanya hanya beberapa detik", sedangkan FAQ KYC (diperbarui 2026-10-15) menyebut peninjauan biasanya selesai "dalam 5 menit". Hasilnya dikirim lewat notifikasi aplikasi; kalau lebih dari 5 menit, hubungi Live Chat.
Alasan penolakan dan cara mengirim ulang
| Tahap | Alasan menurut BTCC | Yang perlu dilakukan |
|---|---|---|
| Dokumen | Identitas yang sama sudah dipakai akun lain (BTCC hanya mengizinkan satu akun per orang) | Pakai akun lama; kalau lupa, Live Chat bisa membantu memulihkannya |
| Dokumen | Foto terpotong, kurang jelas, atau silau, atau dokumen kedaluwarsa | Ambil foto utuh dan jelas; gunakan dokumen yang masih berlaku |
| Wajah | Wajah tidak di dalam bingkai atau tidak menatap kamera | Ulangi dengan wajah di dalam bingkai, menatap lensa |
| Wajah | Wajah buram atau tertutup, atau cahaya kurang | Pindah ke tempat terang dengan wajah terlihat utuh |
| Wajah | Memakai topi atau kacamata, atau terdeteksi filter | Lepas topi dan kacamata, matikan filter |
| Wajah | Swafoto tidak cocok dengan foto di dokumen | Pemilik dokumen yang harus berswafoto |
Sumber: Q4 di panduan KYC BTCC dan FAQ KYC. Baca alasan di notifikasi aplikasi, perbaiki, lalu kirim ulang. Pesan "Duplicate Registration / Duplicate Verification" berarti identitas Anda sudah terverifikasi di BTCC. BTCC tidak menyebut batas pengiriman ulang per hari.
Nama salah terbaca: cara memperbaikinya
Pemindaian dokumen kadang salah membaca nama. Di aplikasi, buka Account Settings → Identity Verification, ketuk ikon edit di samping nama pada bagian Personal Information, masukkan nama persis seperti di dokumen, lalu kirim (cara memperbaiki nama). Setiap pengguna hanya bisa memperbaiki nama satu kali, dan BTCC mengingatkan bahwa perubahan sembarangan memengaruhi hak Anda di platform, jadi cocokkan dulu dengan dokumen sebelum mengirim.
Berapa akun BTCC per identitas?
Satu. FAQ KYC menyebut setiap pengguna hanya bisa menyelesaikan verifikasi identitas pribadi untuk satu akun BTCC, dan data identitas tidak bisa dipindahkan ke akun lain setelah terverifikasi. Ketentuan Penggunaan juga menyebut membuka banyak akun untuk mengakali kontrol sebagai alasan penangguhan akun. Tentukan email atau nomor ponsel yang akan dipakai sebelum verifikasi; kalau nanti ingin akun baru, identitas yang sama tidak bisa diverifikasi lagi.
Cara BTCC menangani data identitas dan wajah
Menurut Kebijakan Privasi BTCC:
- Data yang dikumpulkan: untuk AML dan KYC, BTCC bisa mengumpulkan dokumen identitas, bukti alamat, serta pernyataan sumber dana dan sumber kekayaan; jika Anda login atau memakai layanan dengan pengenalan wajah atau sidik jari, data biometriknya diproses.
- Masa simpan: BTCC berhak, tetapi tidak wajib, menyimpan data pribadi selama akun ada dan sampai 5 tahun setelah akun ditutup.
- Transfer lintas negara: BTCC bisa memindahkan dan menyimpan data di luar negara kewarganegaraan atau domisili Anda tanpa persetujuan tambahan.
- Berbagi data: kebijakan itu menyebut BTCC bisa berbagi data pribadi dengan mitra pemasaran untuk penargetan dan analisis, serta berbagi data identitas dan transaksi dengan pihak yang mereferensikan Anda untuk program rebate atau manfaat lain.
- Penyaringan AML: Trust Center BTCC menyebut penyaringan AML otomatis berjalan lewat Sumsub dan mitra lain (BTCC Trust Center).
Keamanan akun
Unggah dokumen identitas dan swafoto hanya di halaman Identity Verification pada aplikasi resmi BTCC. Abaikan siapa pun yang meminta foto dokumen atau swafoto lewat Telegram, WhatsApp, atau situs lain dengan alasan "membantu verifikasi". Jangan pernah verifikasi memakai identitas orang lain, dan jangan meminjamkan akun yang sudah terverifikasi.
Akun media sosial, email, atau URL yang mengaku BTCC bisa dicek lewat BTCC Verify di bagian bawah situs (BTCC Verify). Setelah verifikasi, aktifkan Google Authenticator dan verifikasi penarikan. Mengganti kata sandi login, kata sandi dana, nomor ponsel, atau email akan menghentikan penarikan selama 24 jam; detailnya di deposit dan penarikan BTCC.
FAQ
Bisakah trading di BTCC tanpa KYC?
Bisa. BTCC menyebut trading dan data pasar tidak dibatasi level verifikasi. Akun yang belum verifikasi bisa menarik 10.000 USDT per hari, tetapi tidak bisa deposit fiat atau ikut kampanye bonus.
Ada berapa level KYC di BTCC?
Dua: verifikasi dokumen identitas dan verifikasi wajah, berurutan. Batas penarikan hariannya masing-masing 100.000 dan 1.000.000 USDT.
Berapa lama KYC BTCC?
Menurut BTCC, beberapa detik sampai 5 menit, dengan hasil lewat notifikasi aplikasi. Kalau lebih dari 5 menit, hubungi Live Chat.
Apakah pengguna Indonesia bisa verifikasi di BTCC?
Ketentuan BTCC tidak mencantumkan Indonesia sebagai wilayah terlarang. Namun BTCC bukan pedagang aset keuangan digital berizin OJK, dan OJK menyatakan perdagangan aset kripto hanya boleh lewat pihak berizin. Pertimbangkan hal ini sebelum mendaftar.
Berapa kali nama bisa diperbaiki?
Satu kali. Nama yang baru harus persis sama dengan dokumen.
Bisakah satu identitas memverifikasi dua akun BTCC?
Tidak. Satu identitas untuk satu akun dan tidak bisa dipindahkan. Pesan "Duplicate Verification" berarti identitas sudah dipakai di akun lain; layanan pelanggan bisa membantu memulihkan akun yang terlupa.
Bacaan lanjutan
- Cara daftar di BTCC
- Deposit dan penarikan BTCC
- Proof of reserves BTCC
- Ulasan BTCC
- Perbandingan KYC bursa kripto
Disusun dari pusat bantuan, Ketentuan Penggunaan, Kebijakan Privasi, dan Trust Center BTCC, hanya untuk informasi dan bukan saran investasi. Level KYC, batas, dan aturan ditetapkan BTCC dan bisa berubah; rujukan akhir adalah halaman resmi dan aplikasi.
Data diverifikasi: 2026-10-19
