BTCC adalah salah satu bursa kripto tertua yang masih beroperasi. Bursa ini berdiri di Tiongkok pada Juni 2011 dengan nama BTC China, keluar dari pasar Tiongkok pada September 2017, lalu dibeli oleh sebuah dana investasi blockchain Hong Kong yang tidak disebutkan namanya pada Januari 2018. Saat ini perjanjian pengguna dibuat dengan BTCC Limited, perusahaan yang terdaftar di Hong Kong (nomor CR 1956541). Produk utamanya kontrak perpetual dengan margin USDT, USDC, atau koin, ditambah spot, copy trading, akun demo, dan kontrak TradFi untuk saham tokenisasi, emas, serta forex. Pengguna biasa (VIP0) membayar taker 0,055% dan maker 0,03% di futures; halaman biaya menulis spot taker 0,3% dan maker 0,2% (dicek 2026-10-19). Dari tiga pendaftaran yang diklaim BTCC (FinCEN AS, FINTRAC Kanada, dan Lituania), kami hanya bisa mengonfirmasi satu catatan FinCEN atas nama BTCC USA Limited. Korea Selatan memblokir situs BTCC pada 13 Oktober 2026 sebagai salah satu dari 27 operator tak terdaftar.
Ulasan ini disusun dari situs BTCC, pusat bantuan, perjanjian pengguna, dan antarmuka publik situsnya, ditambah daftar regulator dan media besar. Isinya: latar belakang perusahaan, lisensi dan tindakan regulator, produk, biaya, proof of reserves, rekam jejak keamanan, wilayah terbatas, dan untuk siapa bursa ini cocok. Rincian biaya ada di biaya BTCC, aturan futures di panduan futures BTCC.
Ringkasan BTCC
| Item | Keterangan |
|---|---|
| Berdiri | Juni 2011 (halaman "About" BTCC) |
| Entitas kontrak | BTCC Limited, terdaftar di Hong Kong, CR 1956541; kebijakan privasi mencantumkan alamat di Tsim Sha Tsui, Kowloon |
| Produk utama | Perpetual USDT-M, USDC-M, dan coin-M; spot; copy trading futures; akun demo (dana virtual 100.000 USDT); kontrak TradFi (logam, komoditas, forex, saham tokenisasi); Earn |
| Biaya futures VIP0 | Taker 0,055%, maker 0,03% |
| Biaya spot VIP0 | Halaman biaya menulis taker 0,3%, maker 0,2% (sama di semua level VIP) |
| Biaya likuidasi | 1% untuk BTC, ETH, XRP, SOL, DOGE, dan beberapa kontrak utama; 1,2% untuk lainnya |
| Proof of reserves | Merkle tree, terbit tiap bulan; laporan 2026-10-15: USDT 115%, BTC 147% |
| Dana cadangan risiko | 25,5 juta ("per Juli 2026", menurut BTCC) |
| Jumlah akun | Satu akun aktif per pengguna (perjanjian pengguna) |
Sumber: About BTCC, perjanjian pengguna (diperbarui 2026-10-19), halaman VIP dan biaya (data level dari antarmuka publik situs), aturan biaya likuidasi, dana cadangan risiko, dicek 2026-10-19.
Latar belakang: dari BTC China ke perusahaan Hong Kong
BTCC dulunya BTC China, salah satu bursa bitcoin pertama di Tiongkok. Bisnis di Tiongkok ditutup pada September 2017 ketika regulator memperketat aturan. Pada 30 Januari 2018 Bitcoin Magazine memberitakan bahwa sebuah dana investasi blockchain Hong Kong membeli BTCC; nama pembeli dan nilainya tidak diungkap (Bitcoin Magazine). Halaman About BTCC mengklaim 11 juta pengguna terdaftar, empat kali halving bitcoin, dan "0 security breaches". Semua itu angka dari BTCC sendiri.
Perjanjian pengguna tunduk pada hukum Hong Kong. Sengketa melewati proses pengaduan dulu, lalu mediasi dan arbitrase. Beberapa pasal menyebut arbitrase oleh Otoritas Moneter Hong Kong dan jaringan transfer FAST milik Singapura, yang tampaknya terbawa dari templat lain. Penerapannya perlu dikonfirmasi ke BTCC.
Lisensi dan tindakan regulator: klaim BTCC dan hasil pengecekan
Situs BTCC menyebut lisensi dari FinCEN di AS, FINTRAC di Kanada, dan lisensi kripto dari Registrar of Legal Entities Lituania. Hasil pengecekan daftar per 2026-10-19:
| Wilayah | Klaim BTCC | Hasil pengecekan |
|---|---|---|
| Amerika Serikat | Lisensi FinCEN | Daftar MSB FinCEN memuat BTCC USA Limited (Aurora, Colorado), terdaftar untuk pengiriman uang, penjualan money order, dan valuta asing, diterima 2025-04-14. Pendaftaran MSB adalah pendaftaran anti pencucian uang, bukan lisensi pengirim uang tingkat negara bagian, dan FinCEN tidak memeriksa keuangan platform |
| Kanada | Lisensi FINTRAC | Halaman pencarian MSB FINTRAC tidak bisa diakses saat pengecekan, jadi belum terverifikasi |
| Uni Eropa | Lisensi kripto Lituania | Rezim pendaftaran aset virtual lama di Lituania sudah berakhir bersama masa transisi MiCA. BTCC tidak ada di daftar MiCA ESMA dan juga tidak ada di daftar entitas tidak patuh |
| Hong Kong | (entitas kontrak di Hong Kong) | Tidak ada di daftar platform aset virtual berlisensi SFC; tidak ada di daftar peringatan platform mencurigakan SFC |
| Korea Selatan | Tidak ada | Financial Intelligence Unit mengumumkan pada 2026-10-13 bahwa, setelah ditinjau Korea Communications Standards Commission pada 6 dan 7 Oktober, situs 27 operator aset virtual tak terdaftar diblokir. BTCC termasuk di dalamnya (Financial News, Seoul Economic Daily) |
| Jepang | Tidak ada | BTCC tidak muncul di daftar surat peringatan pada halaman kripto FSA Jepang |
| Indonesia | Tidak ada | Tidak tercantum dalam daftar 228 entitas yang diajukan untuk diblokir oleh Satgas PASTI OJK pada Juni 2026 |
Seoul Economic Daily melaporkan bahwa sekitar dua bulan setelah aplikasi bursa BTCC diblokir di Korea, BTCC menambahkan fitur trading ke aplikasi dompetnya, BTCC Wallet, dan tetap beroperasi. Aplikasi itu kemudian dihapus dari Apple App Store dan Google Play. Menurut hukum Korea, beroperasi tanpa pendaftaran bisa dihukum penjara hingga lima tahun atau denda hingga 50 juta won, dan sanksinya dikenakan pada operator.
Pendaftaran anti pencucian uang (MSB, FINTRAC) berbeda dengan lisensi operasional penuh. Pendaftaran terutama mewajibkan KYC dan pelaporan transaksi mencurigakan; itu tidak berarti regulator sudah memeriksa modal atau cara platform menyimpan aset nasabah. Bandingkan dengan bursa lain di lisensi bursa kripto per negara.
Produk: fokus futures, ditambah TradFi dan copy trading
- Futures perpetual: USDT-M, USDC-M, dan coin-M. Halaman Trust Center menyebut lebih dari 400 pasangan perpetual. Leverage maksimum ditulis berbeda-beda di situs (beranda menyebut hingga 500x untuk perpetual USDT BTC dan ETH, halaman lain menyebut 250x); ikuti angka yang muncul di formulir order.
- Aturan likuidasi yang tidak biasa: perpetual standar BTCC memantau likuidasi dengan kuotasi dua arah platform (posisi long memakai harga bid terbaik, short memakai ask terbaik). Akun dilikuidasi saat saldonya turun di bawah margin terpakai × 40%, tanpa konsep maintenance margin rate. Rinciannya di panduan futures BTCC.
- TradFi: kontrak emas, minyak, forex, dan saham tokenisasi, diiklankan dengan biaya trading 0. Posisi yang melewati waktu settlement harian dikenai biaya rollover; futures kripto tidak.
- Copy trading: copy trading futures, tidak tersedia di beberapa wilayah, termasuk Indonesia (lihat bagian wilayah).
- Akun demo: futures USDT-M dan coin-M dengan dana virtual 100.000 USDT.
- Spot dan Convert: ada trading spot dan konversi instan, skalanya lebih kecil dari futures.
- Earn: menu mengiklankan "Principal & Interest Guaranteed" dan APR tinggi; syaratnya ada di tiap halaman produk. Produk earn di bursa bukan simpanan bank dan tidak dijamin LPS atau lembaga sejenis.
Ringkasan biaya
BTCC memperbarui level VIP setiap hari pukul 17.00 UTC. Kualifikasinya berdasarkan total aset, volume futures 30 hari, atau volume spot 30 hari; cukup memenuhi salah satu. VIP1 butuh aset 200 USDT, atau volume futures 30 hari 500.000 USDT, atau volume spot 30 hari 100.000 USDT.
| Level | Futures taker / maker | Spot taker / maker | Porsi biaya yang bisa ditutup kupon | Diskon biaya penarikan |
|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 0,055% / 0,03% | 0,3% / 0,2% | Tidak ada | Tidak ada |
| VIP1 | 0,05% / 0,025% | 0,3% / 0,2% | 10% | 10% |
| VIP3 | 0,04% / 0,02% | 0,3% / 0,2% | 15% | 20% |
| VIP7 | 0,015% / 0,01% | 0,3% / 0,2% | 35% | 60% |
Sumber: halaman VIP dan biaya BTCC, dicek 2026-10-19. Kesembilan level, syarat, dan biaya penarikan ada di biaya BTCC.
Biaya taker futures VIP0 BTCC 0,055% sama dengan Bybit dan sedikit di atas 0,05% di Binance, OKX, dan Gate. Angka 0,3% / 0,2% di kolom spot dua sampai tiga kali lipat dari 0,1% yang umum, jadi cek formulir order sebelum membeli spot. Biaya likuidasi 1% sampai 1,2% juga lebih tinggi dari kebanyakan bursa, jadi hitung biaya itu jika posisi sampai dilikuidasi.
Proof of reserves dan dana cadangan risiko
BTCC menerbitkan proof of reserves setiap bulan dengan Merkle tree, sehingga pengguna bisa memeriksa sendiri bahwa saldonya ikut dihitung. Antarmuka publik situs menunjukkan rasio laporan 2026-10-15: BTC 147%, ADA 160%, XRP 136%, ETH 123%, USDT 115%, USDC 111% (proof of reserves BTCC). Halaman BTCC tidak menyebut akuntan atau auditor pihak ketiga. CertiK yang disebut di Trust Center adalah uji penetrasi, bukan audit cadangan. Cara verifikasi dan batasannya ada di proof of reserves BTCC.
Dana cadangan risiko didanai BTCC: modal awal 1 juta USDT, lalu ditambah 5% dari pendapatan biaya platform. Dana ini menutup saldo negatif setelah likuidasi dan kompensasi saat sistem bermasalah. BTCC menyatakan tidak melakukan sosialisasi kerugian, jadi keuntungan pengguna lain tidak ditarik kembali saat ada akun bangkrut.
Rekam jejak keamanan
BTCC mengklaim "0 security breaches" dan tidak ada kerugian nasabah akibat peretasan. Kami tidak menemukan laporan media besar tentang peretasan BTCC yang merugikan pengguna, tetapi itu hanya berarti tidak ada catatan publik yang kami temukan. Langkah yang disebut BTCC: cold storage multi-signature, aset nasabah disimpan 1:1 dan tidak dipinjamkan, penyaringan AML lewat Sumsub, pemantauan deposit dan penarikan lewat Chainalysis, autentikasi dua faktor, dan kunci otomatis setelah gagal login berulang. Mengganti kata sandi login, kata sandi dana, nomor HP, atau email menghentikan penarikan selama 24 jam.
Wilayah terbatas
Perjanjian pengguna BTCC tidak memuat daftar lengkap negara yang dilarang. Yang dikecualikan hanya pihak yang terkena sanksi, penduduk wilayah yang terkena sanksi, dan siapa pun yang dilarang hukum setempat; situsnya juga menampilkan pemberitahuan "layanan tidak tersedia di wilayah Anda" berdasarkan IP. FAQ copy trading di pusat bantuan mencantumkan wilayah di mana copy trading tidak tersedia: Zimbabwe, Yordania, Iran, Somalia, Kepulauan Cayman, Irak, Korea Utara, Afghanistan, Bermuda, Haiti, Kuba, Suriah, Pakistan, Indonesia, dan Tiongkok daratan (FAQ copy trading BTCC, diperbarui 2026-10-15).
- Indonesia: copy trading tidak tersedia. Halaman resmi yang kami baca tidak menyebut apakah layanan lain dibatasi untuk Indonesia. Di Indonesia, perdagangan aset kripto hanya boleh dilakukan oleh pedagang berizin OJK, dan halaman resmi BTCC tidak menyebut izin OJK. BTCC tidak tercantum dalam daftar entitas yang diajukan untuk diblokir oleh Satgas PASTI OJK pada Juni 2026 (siaran OJK). Soal pajak, lihat pajak kripto Indonesia.
- Amerika Serikat: tidak ada di daftar copy trading. Panduan KYC menyebut penarikan fiat "currently not supported for U.S. users".
- Tiongkok daratan: ada di daftar copy trading; BTCC keluar dari pasar Tiongkok pada 2017.
- Hong Kong: perusahaan kontraknya ada di Hong Kong, tetapi tidak berlisensi SFC.
- Korea Selatan: situs dan aplikasi diblokir (lihat di atas).
Kelebihan dan kekurangan
| Kelebihan | Kekurangan |
|---|---|
| Beroperasi sejak 2011; BTCC menyatakan tidak pernah diretas | Dari lisensi yang diklaim, hanya satu pendaftaran MSB FinCEN yang terkonfirmasi; tidak ada di daftar SFC maupun MiCA |
| Futures, TradFi, copy trading, dan demo dalam satu akun | Korea Selatan memblokir situsnya pada Oktober 2026 dan aplikasinya ditarik |
| Proof of reserves bulanan, semua koin utama di atas 100% | Tidak ada auditor pihak ketiga yang disebut |
| Syarat VIP1 rendah (aset 200 USDT) | Biaya likuidasi 1% sampai 1,2%; kolom spot 0,3% / 0,2% |
| Dana cadangan menutup saldo negatif; tanpa sosialisasi kerugian | Likuidasi memakai kuotasi dua arah, bisa terpicu sebelum harga di grafik menyentuh level Anda |
BTCC cocok untuk siapa?
Cocok untuk trader yang terutama memakai perpetual USDT, ingin kontrak emas atau saham tokenisasi di akun yang sama, dan memakai stop-loss untuk mengatur ukuran posisi. VIP1 hanya butuh aset 200 USDT, jadi akun kecil pun bisa mendapat 0,05% / 0,025% di futures.
Kurang cocok untuk pengguna yang fokus di spot (kolom biaya spot tinggi), dan tidak untuk orang di Korea Selatan atau wilayah dengan pembatasan copy trading, maupun siapa pun yang membutuhkan platform berizin lokal. Sebelum memakai BTCC, pastikan Anda boleh menggunakannya secara hukum di tempat tinggal Anda, dan jangan menyimpan saldo besar di bursa.
Risiko
Futures bisa menghabiskan margin dalam waktu sangat singkat, dan biaya likuidasi BTCC lebih tinggi dari kebanyakan bursa. Lisensi, rasio cadangan, dan rekam jejak keamanan bisa berubah; ulasan ini adalah potret per 2026-10-19. Simpan di bursa hanya dana yang sedang Anda perdagangkan, dan pindahkan aset jangka panjang ke dompet sendiri.
Pertanyaan umum
BTCC berbasis di negara mana?
Perjanjian pengguna dibuat dengan BTCC Limited yang terdaftar di Hong Kong (CR 1956541). BTCC memulai sebagai BTC China pada 2011 dan keluar dari pasar Tiongkok pada 2017.
Apakah BTCC berlisensi?
BTCC menyatakan terdaftar di FinCEN AS dan FINTRAC Kanada serta berlisensi di Lituania. Kami mengonfirmasi pendaftaran MSB BTCC USA Limited di daftar FinCEN. FINTRAC tidak bisa dicek, dan BTCC tidak ada di daftar MiCA ESMA maupun daftar berlisensi SFC Hong Kong. Halaman resmi BTCC tidak menyebut izin OJK.
Apakah BTCC aman? Pernah diretas?
BTCC menyatakan tidak pernah diretas, dan kami tidak menemukan laporan media besar tentang dana pengguna yang hilang karena peretasan BTCC. Proof of reserves 2026-10-15 menunjukkan rasio USDT 115%, tetapi tanpa nama auditor pihak ketiga.
Berapa biaya BTCC?
Futures VIP0: taker 0,055%, maker 0,03%. Kolom spot di halaman biaya: taker 0,3%, maker 0,2%. Biaya likuidasi: 1% atau 1,2%.
Berapa akun BTCC yang boleh dimiliki satu orang?
Satu. Perjanjian pengguna membolehkan satu akun aktif per pengguna, dan satu identitas hanya bisa diverifikasi di satu akun.
Telegram · @feeotter
